Cannabis, la multinationale du blanchiment (intégrale) - Cash investigation

0:00 Bonjour, vous allez bien ? Je suis ravie de vous accueillir, Capitaine, merci beaucoup.

0:09 Merci de me recevoir. Vous allez nous raconter des histoires incroyables, non ?

0:12 Allez, écoutez, ouais. Ouais, je crois, hein.

0:14 Bonsoir et bienvenue dans le monde merveilleux du blanchiment.

0:44 Cet argent occulte qui échappe à l'impôt.

0:47 Ce soir, Cache Investigation a enquêté sur les banquiers du cannabis.

0:50 Ils gèrent un des marchés les plus secrets, mais aussi l'un des plus juteux au monde.

0:55 Les sommes en jeu sont énormes.

0:57 Plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires chaque année, rien qu'en France.

1:01 Et ce milliard, les trafiquants doivent justement le blanchir,

1:05 le rendre indécelable pour pouvoir le réinvestir dans des entreprises qui ont pignon sur rue.

1:11 Comment font-ils pour échapper à tous les contrôles ?

1:14 Nous avons découvert des circuits étonnants très organisés

1:17 qui vont de la France à Dubaï en passant par le Maroc ou la Belgique.

1:22 Cannabis, la multinationale du blanchiment, c'est une enquête de Nicolas Vescovacci.

1:28 Oh là là, mais pardon, mais vous pourriez arrêter de fumer votre truc, là ?

1:42 Euh, quoi ?

1:43 Je sais pas si vous savez, mais votre machin, là, ça alimente un énorme business.

1:49 Ah ouais, ouais, c'est stupéfiant, parce que c'est que du cash.

1:54 L'argent du cannabis, d'après vous, ils en font quoi, les trafiquants ?

1:59 Du papier peint ?

2:01 Eh ben non, ils ont des combines.

2:04 Leurs billets, ils les blanchissent.

2:06 Et croyez-moi, c'est pas une mince affaire.

2:12 Chaque année, il y en a pour un milliard d'euros de chiffre d'affaires et pas un centime d'impôt.

2:24 L'histoire commence dans la rue.

2:27 T'as deux ?

2:28 Un 50, s'il te plaît.

2:29 Au pied des immeubles.

2:32 Le cannabis, c'est tous les jours, partout en France, 700 000 fumeurs quotidiens.

2:40 OK, vas-y, salut.

2:42 Avec des trafiquants qui ne connaissent pas la crise.

2:46 Au meilleur de ma forme, je pourrais ramener jusqu'à deux tonnes par mois.

2:51 C'est que ça en rapporte du cash.

2:53 Tout ça en petites coupures.

2:56 C'est un monde secret.

2:58 On ne parle pas, on ne dit pas ce qu'on fait.

3:00 Dans ce monde secret, l'argent est collecté par deux petites mains.

3:06 Il est blanchi par des banquiers occultes pour le compte de trafiquants.

3:12 On a l'impression que ce sont les effectifs d'une PME pour les bénéfices d'une multinationale, en fait.

3:17 C'est vrai, parce qu'ils travaillent dans un secteur très profitable.

3:21 Blanchiment, action de dissimuler la provenance d'argent acquis de manière illégale.

3:28 Pour percer les secrets d'un réseau international, on a dû changer d'identité.

3:34 C'est comme ça que nous avons pisté l'argent sale.

3:40 Au Maroc, on est parti à la recherche de la tête du réseau.

3:46 C'est blanchisseur du point de vue de la loi.

3:48 Une sorte de trader de l'underground.

3:53 Notre enquête nous a conduits en Belgique, où l'argent de la drogue est transformé en or.

4:02 On vient chaque fois pour acheter des pièces.

4:05 On y va d'un coup, et on y va d'un autre.

4:10 Ces lingots d'or, vous pensez bien, on les a suivis jusqu'à Dubaï.

4:16 Des fournisseurs entrent avec des valises pleines d'or,

4:21 et ressortent avec des valises pleines de cash.

4:25 Des centaines de millions d'euros en cash sont blanchis, réinvestis dans l'économie, notamment en France.

4:33 Cet argent est réintroduit dans l'économie légale.

4:36 Le but du jeu, c'est de pouvoir précisément l'utiliser.

4:39 Pour que le système fonctionne, certains acteurs financiers auraient fermé les yeux.

4:45 De mon point de vue, ce qu'a fait Ernst & Young est immoral, non professionnel et illégal.

4:54 Ce soir, on vous propose une partie de Cash Cash avec ces barons noirs de la finance,

5:00 trafiquants et blanchisseurs d'argent.

5:02 Allez, éteignez votre truc et installez-vous confortablement.

5:07 C'est l'une des petites mains du trafic de drogue, dont vous n'avez jamais entendu parler.

5:13 Pendant près de deux ans, cet homme a récupéré des millions d'euros pour un réseau de blanchiment.

5:20 Ce n'était ni un dealer, ni un revendeur, pas même un livreur.

5:25 Son job à lui, c'était collecteur.

5:29 Un jour, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un que je connais, un ami.

5:33 Il a dit qu'il avait besoin de moi.

5:35 J'ai dit ok, bon...

5:42 Donc deux semaines plus tard, il arrive, il m'appelle.

5:44 Donc on se rencontre dans un café.

5:47 Donc il m'explique un peu ce qu'il fait.

5:49 Et puis il m'a proposé d'aller dans un café.

5:52 Je suis allé dans un café.

5:54 Donc il m'explique un peu ce qu'il fait.

5:57 Puis il me propose de travailler avec eux.

6:01 Pour faire la collecte d'argent.

6:04 J'ai réfléchi un peu.

6:06 Comme j'avais des projets, j'avais besoin d'un peu d'argent, d'équité.

6:09 Et que ça ne me semblait pas trop illégal.

6:12 Et voilà, c'était un petit blanchiment.

6:15 Donc j'ai accepté.

6:18 En 2013, l'homme intègre un réseau de blanchiments pour collecter l'argent de la drogue.

6:25 Il accepte de nous révéler les secrets de ces virés nocturnes.

6:30 Ça se passe souvent aux portes de Paris.

6:34 Alors là, on arrive à l'endroit où plusieurs remises ont été effectuées.

6:40 Ici, à la station totale.

6:44 On venait, on se mettait ici.

6:47 À cet endroit-là.

6:49 On se garait comme ça.

6:55 Ici, je viens chercher de l'argent.

6:58 C'est des gens que vous connaissez qui vous remettent de l'argent ?

7:01 Non, on ne connaît pas.

7:03 On ne sait pas qui c'est.

7:05 C'est des gens qui nous appellent.

7:07 On se donne rendez-vous.

7:09 Puis on vient.

7:11 C'est pour ça que je vous ai ramené ici.

7:14 Une fois, il arrive avec son sac.

7:16 Quel genre de sac ?

7:18 Un sac plastique qu'on peut trouver en commerce.

7:21 Un sac plastique aussi banal que ça ?

7:23 Là, par exemple, ce sac peut contenir 50 000 euros.

7:26 D'accord.

7:27 Quand vous veniez chercher des grosses sommes, c'était dans quel genre de... ?

7:30 C'était pareil. Soit c'était des valises ou des sacs sports.

7:33 Comme ça, en pleine rue ?

7:35 Voilà, en pleine rue.

7:37 Le genre de somme en moyenne que vous veniez chercher, c'était combien ?

7:39 C'était entre 150 et 500, 600 millions d'euros.

7:43 C'était 3 ou 4 fois par semaine.

7:45 C'est une collecte quasi industrielle.

7:47 Voilà, si on peut dire ça comme ça.

7:49 C'est super.

7:51 D'accord. Un simple collecteur.

7:54 Des gros volumes de cash.

7:57 Mais alors, combien a-t-il pu récolter ?

8:02 Selon lui, plus de 20 millions d'euros en petites coupures.

8:09 Il y a plus fort.

8:14 L'homme dispose du véhicule idéal pour circuler et éviter tous les problèmes.

8:21 Ah bah non, non, quand même pas. Trop voyant.

8:29 C'est un moyen de transport beaucoup plus discret.

8:39 Eh oui, une ambulance.

8:41 Ah si, si, une vraie.

8:43 Avec son gyrophare et sa sirène bitonnale.

8:54 Plutôt pratique pour traverser Paris avec un sac de 500 000 euros et ne pas se faire repérer par la police.

9:01 L'ambulance, on peut en voir partout sur Paris.

9:04 Ça passe mieux.

9:06 Ça passe d'autant plus facilement que ce collecteur est vraiment ambulancier.

9:14 De nuit, comme de jour, mais surtout de nuit.

9:22 Ce petit manège va tourner sans un microche pendant plus d'un an.

9:27 Entre 2013 et 2014, Paris est à lui.

9:31 Une valse de sacs.

9:34 Des centaines de milliers d'euros à chaque fois transportés à la barbe de la police dans une ambulance.

9:41 Jusqu'au jour où...

9:44 Bonjour, vous allez bien ?

9:45 Bonjour.

9:46 Je suis ravie de vous accueillir, capitaine. Merci beaucoup.

9:48 Merci de me recevoir.

9:50 Jusqu'au jour où cet homme va se faire repérer.

9:55 Jusqu'au jour où cet homme entre en scène.

9:58 Je vais vous raconter des histoires incroyables.

10:00 Oui, écoutez.

10:01 Je crois.

10:02 Allez-y, asseyez-vous.

10:04 On va vous maquiller.

10:13 Voici Quentin Meug, capitaine de police.

10:16 L'une des fines lames françaises de la lutte contre le crime organisé.

10:21 C'est lui et son équipe qui ont fait tomber le réseau de blanchiments qui nous intéresse.

10:27 Asseyez-vous ici.

10:31 Le capitaine Meug s'exprime pour la première fois.

10:36 Il nous raconte comment opéraient les collecteurs.

10:41 Au tout début de la chaîne, il y a des clients qui vont payer à des dealers du cannabis en cash.

10:47 Qui va prendre le cash ? Ce sont des collecteurs, c'est ça ?

10:51 Ce sont des collecteurs qui travaillent pour le compte d'un superviseur qui, lui, bien souvent, se trouve à l'étranger.

10:58 Et les collecteurs, ils sont en France ?

11:00 Les collecteurs sont en France.

11:01 C'est qui ?

11:02 Véritablement, il n'y a pas de profil.

11:04 Dans ces dossiers, on a vu des gens qui venaient de la communauté indienne.

11:10 Il y avait également beaucoup de jeunes Marocains.

11:13 Il y a eu un jeune homme qui était un collecteur important.

11:16 Puisqu'il a collecté en moins d'un an plus de 121 millions d'euros en cash.

11:20 Qui, lui, était un étudiant.

11:22 Un étudiant ?

11:23 Un étudiant, oui.

11:24 Tout ce qu'on leur demande, en réalité, c'est d'être prudent et de transporter les fonds d'un point A à un point B.

11:29 Ça ramène quand même beaucoup d'argent aux gens qui les dirigent, ces systèmes-là, ces réseaux.

11:36 Et donc, dans ce cadre-là, la réputation est absolument essentielle.

11:41 Une réputation impeccable.

11:44 Un profil au-dessus de tout soupçon.

11:47 Comme un ambulancier, en fait.

11:51 En mettant sur écoute téléphonique les trafiquants, les enquêteurs vont réussir à l'identifier.

11:57 Tu viens par où ?

11:58 La Porte d'Italie, c'est bon ?

11:59 Pas de souci. Je suis là dans un quart d'heure.

12:03 À chaque collecte de cash, l'ambulancier utilise un langage codé pour communiquer avec son superviseur.

12:11 Chef, t'as vu la voiture ?

12:13 Oui, je l'ai vue.

12:14 Y a combien au compteur ?

12:15 Elle a 65 000 kilomètres.

12:17 OK, à tout à l'heure.

12:19 J'ai vu le gars. Il m'a donné le titre. Il a un terrain qui fait 310 mètres.

12:23 Combien ?

12:24 310 mètres.

12:25 OK, d'accord. À bientôt.

12:28 Vous l'avez compris, 65 000 kilomètres, c'est 65 000 euros.

12:35 310 mètres, 310 000 euros.

12:41 Désormais, quand un mug sait qu'il a affaire à un gros poisson de la collecte, il met en place un dispositif de filature.

12:51 Voici l'ambulance, la vraie, traquée par une caméra de surveillance.

12:58 Pour obtenir des preuves en béton, le capitaine repère la planque de l'ambulancier.

13:05 Puis il dissimule une petite caméra espion.

13:08 Le piège va fonctionner.

13:12 Voilà l'ambulancier revenant de tourner sa calame.

13:15 Son outil de travail est sur la table, une compteuse à billets.

13:21 Et c'est parti pour une nuit de boulot.

13:24 Compter, trier, recompter, conditionner.

13:28 L'Elias s'empile.

13:34 Pour cette tâche, le collecteur prend une petite commission, à peine 0,3 euro.

13:41 Sur 20 millions, cela fait 60 000 euros.

13:47 Tout ça pour une seule petite main du réseau, qui opère dans toute la France.

13:55 Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui travaillaient pour ce réseau ?

14:00 Pour le réseau de collecte à proprement parler, on a identifié 4 groupes de collecteurs.

14:05 C'est là qu'on a compris qu'on avait affaire à des gens qui proposaient un service de blanchiment.

14:09 Et c'est ce qui rend ces enquêtes si profitables.

14:12 En travaillant sur un collecteur, vous allez pouvoir suivre les fonds du trafic sur lequel vous enquêtez.

14:19 Mais si vous continuez à le surveiller après qu'il ait transporté son argent, il va y avoir d'autres clients.

14:24 Et vous allez découvrir un autre trafic.

14:26 Et c'est ce qu'on appelle le boulot.

14:29 La plupart d'entre eux avaient des cartes d'abonnement SNCF et ils circulaient beaucoup en train.

14:33 Donc ça veut dire qu'ils allaient collecter beaucoup d'argent ailleurs.

14:36 Est-ce qu'on connaît les montants d'argent récoltés uniquement avec ce réseau de trafic de cannabis ?

14:42 Est-ce que vous avez une idée précise là-dessus ?

14:44 C'est toute la problématique de ces réseaux.

14:46 C'est qu'en réalité, il n'y a pas d'argent récolté.

14:48 Il n'y a pas d'argent récolté.

14:54 Est-ce que vous avez une idée précise là-dessus ?

14:56 C'est toute la problématique de ces réseaux.

14:58 C'est qu'en réalité, le trafic de stupéfiants se fait rarement par chèque ou carte bancaire.

15:02 Et donc c'est de l'argent liquide qui circule.

15:05 On a des documents qui permettent d'attester qu'environ 250 millions d'euros ont transité par l'ordre.

15:10 250 millions d'euros ?

15:12 Donc c'est des sommes qui sont très importantes.

15:14 C'est l'estimation masse.

15:15 Et qui sont complètement masquées, qui sont souterraines.

15:17 Oui, car c'est du cash.

15:19 Ah ben ça c'est sûr, c'est du liquide.

15:22 Par dizaines, par centaines de millions.

15:25 L'argent des trafiquants de drogue.

15:29 Et là vous vous dites, à eux la belle vie, la flambe.

15:34 Un peu, c'est vrai.

15:37 Mais cet argent devient vite encombrant.

15:41 Les sacs s'accumulent.

15:43 Difficile de les stocker.

15:47 Nous, on a essayé.

15:53 Allez donc le déposer à la banque pour voir.

15:56 Ça risque de mal se terminer.

16:02 Alors, vous feriez comment, vous, pour vous débarrasser de dizaines de millions d'euros en cash ?

16:10 Seul un trafiquant de drogue pourrait nous le raconter.

16:16 Justement, on en a retrouvé un, impliqué dans cette affaire.

16:21 Mais c'est ce comédien qui va jouer son rôle, parce que le trafiquant n'a pas voulu apparaître.

16:26 Nous avons évidemment restitué son témoignage au mot près.

16:31 Est-ce que vous pouvez nous dire combien de volume de cannabis vous rameniez en France ?

16:36 Au meilleur de ma forme, je pouvais ramener jusqu'à deux tonnes par mois.

16:42 Et avec le recul, est-ce que vous pouvez nous dire combien d'argent vous avez gagné ?

16:47 J'ai pas de fiche de paye pour me rappeler de mes revenus.

16:50 Mais ouais, j'ai gagné beaucoup d'argent.

16:52 J'ai déjà eu entre 12 et 15 millions d'euros à moi rangés.

16:57 Mise à l'abri ?

16:58 Ouais.

16:59 Et vous faisiez quoi de cet argent ?

17:02 Faut le blanchir. Faut l'investir.

17:05 Moi, j'investis que du liquide.

17:07 Mais je réfléchis comme un chef d'entreprise.

17:09 L'idéal, c'est d'avoir des rentes.

17:11 Du coup, je réinvestis 50% de mon argent et 30% sont mis à l'abri pour mes vieux jeux.

17:17 Et puis, on a un trafic conséquent quand même.

17:21 Et vous investissez dans quoi ?

17:23 Souvent dans l'immobilier, c'est le plus simple.

17:26 Au Maroc, en Algérie.

17:28 Vous avez déjà blanchi de l'argent en France ?

17:31 Oui, j'ai investi dans l'immobilier.

17:33 Vous avez déjà blanchi de l'argent en France ?

17:36 Oui, j'ai investi dans des sociétés de transport ou dans la téléphonie qui avait besoin de liquidité.

17:41 Ces sociétés me rapportent aujourd'hui entre 15 et 20 000 euros par mois.

17:45 Et pour le reste ?

17:47 Au Maroc, ça doit me rapporter autour des 70 000 euros.

17:51 En Algérie, entre 30 et 40 000 euros par mois.

17:54 Ce qui veut dire que vous avez des revenus à peu près de 100 000 euros par mois ?

17:59 Oui, c'est ça.

18:00 Ça paie pour les coups durs, les absences, les longues années de prison.

18:06 Plus de 100 000 euros en cash par mois qui échappent à l'impôt.

18:10 Des investissements en France et à l'étranger.

18:13 Pour cela, ce trafiquant utilise les services d'un homme de l'ombre.

18:17 Dans les pays arabes, on l'appelle le saraf.

18:22 Le saraf, c'est une sorte de banquier occulte.

18:25 Grâce à ses collecteurs, il récupère l'argent en France et le distribue au Maroc, en Espagne ou tant à besoin.

18:31 Si je veux 500 000 euros au Maroc, je donne 500 000 euros au saraf à Paris.

18:35 Et en fonction du change, je peux récupérer l'équivalent au Maroc par un homme de confiance.

18:40 C'est un système étonnant, non ?

18:42 C'est le même principe que le système bancaire, sauf que ça se fait par téléphone et à la confiance.

18:46 Et cet argent, vous pouvez vous le faire livrer comme ça ?

18:49 Partout dans le monde.

18:50 Moi, ça m'arrivait d'aller en vacances à Dubaï, aux Etats-Unis, partout.

18:54 J'évitais de voyager avec, de passer des douanes avec des grosses sommes sur moi.

18:58 J'appelais mon saraf et lui me faisait remettre l'argent.

19:01 Il faut donc lui faire confiance à 100% à ce garçon ?

19:04 Ou à cette fille.

19:05 Ces banquiers sont des gens de toutes les nationalités.

19:08 J'ai eu affaire à des Chinois, des Juifs, des Indiens, des Blacks.

19:12 Franchement, c'est multiculturel.

19:14 L'argent n'a pas de couleur et pas d'odeur.

19:16 C'est l'équivalent d'une multinationale du blanchiment.

19:18 Ce qui compte donc, c'est la confiance ?

19:20 La confiance, c'est le pognon.

19:22 Tu donnes du liquide, on te rend le liquide.

19:27 Des millions d'euros en liquide se déplacent ainsi sans jamais laisser de traces.

19:35 À Cache, on en avait déjà entendu parler.

19:38 Mais on n'avait jamais essayé.

19:42 Là, il y a quand même 2000 euros.

19:46 Allez, on vous emmène au Maroc, au royaume des sarafs, pour tester le système.

19:53 Le Maroc

19:58 Dans l'avion, on a le choix entre un film de Chaplin,

20:01 Le Vagabond, toujours sans un rond,

20:04 et ce magazine, avec une publicité toute faite pour nous.

20:09 Payer et transférer instantanément de l'argent, c'est dans la poche.

20:14 Ah, ça commence bien.

20:17 Casablanca

20:21 Casablanca, capitale économique du Maroc.

20:25 Avec son quartier d'affaires, rien que de l'officiel,

20:31 et son souk plus informel.

20:34 C'est là que nous allons réaliser notre opération, en toute illégalité.

20:38 D'abord, il nous faut changer nos euros en dix rames.

20:42 Au marché noir, évidemment.

20:49 À partir de là, nous allons tourner discrètement.

20:53 Vous avez 2000 euros. D'accord ?

20:55 Au Maroc, le cash n'est pas un problème.

21:00 Ce serait même plutôt une solution.

21:04 Tout le monde y change.

21:10 D'accord.

21:12 Avec 2000 euros, nous obtenons 26 000 dix rames.

21:17 C'est avec ce cash que nous allons passer à la phase 2 de l'opération.

21:21 Faire remettre l'argent à Paris.

21:25 Le cash, c'est un peu comme un ménage.

21:28 La phase 2 de l'opération.

21:30 Faire remettre l'argent à Paris.

21:35 Pour cela, nous avons trouvé un contact.

21:37 C'est le monsieur avec la doudoune rouge.

21:40 Officiellement, vendeur de bibelots et de peintures.

21:48 C'est votre magasin, ici ?

21:55 La négociation s'engage.

21:58 Je n'ai pas plus. C'est l'argent dont j'ai besoin à Paris.

22:02 Sauf que nos 2000 euros lui semblent bien dérisoires.

22:07 Ce n'est pas beaucoup.

22:09 Je sais, mais est-ce que vous pouvez me rendre un service et me le mettre à disposition à Paris ?

22:13 Oui.

22:14 D'accord ?

22:15 Attendez.

22:16 Ok.

22:19 Du coup, il va falloir parlementer avec son patron.

22:23 Le voici.

22:26 Merci.

22:27 J'ai besoin d'un petit service.

22:29 Je sais que 2000 n'est pas beaucoup.

22:31 Mais j'ai une petite urgence médicale pour quelqu'un de ma famille qui a besoin de liquide.

22:35 Et j'ai besoin de mettre à disposition 2000 euros en France.

22:38 Rapidement.

22:39 Paris.

22:40 Paris.

22:41 Voilà.

22:42 C'est quoi les montants que vous faites d'habitude ?

22:45 50 000, 25 000, 100 000.

22:47 Même plus de 100 000 ?

22:48 Plus que 100 000.

22:49 Pas de problème.

22:56 Alors ?

22:57 Alors.

22:58 Vous voulez 2000 ?

22:59 2000, oui.

23:00 Absolument.

23:04 Ce soir ?

23:05 Bien sûr, aujourd'hui.

23:06 Bon, c'est ma sœur qui va récupérer l'enveloppe.

23:09 Elle s'appelle Sophie.

23:10 C'est son téléphone.

23:13 C'est son numéro français.

23:15 Bien sûr.

23:16 Le patron appelle le SARAF et s'assure que le cash sera remis à Paris.

23:22 Mais attention.

23:23 Pas question de parler d'argent au téléphone.

23:36 D'accord.

23:39 Il doit y avoir 10 000.

23:40 Comptez.

23:41 Bougez pas.

23:47 Là, il doit y avoir encore 10 000.

23:51 Espérons que l'argent soit entre de bonnes mains.

23:54 Bon, et maintenant, moi, je vous fais confiance.

23:57 Voilà.

23:59 Non.

24:00 Parce que c'est pour ma mère.

24:02 Écoute, non.

24:03 Non, c'est important.

24:04 Sœur, bien sûr.

24:05 Je vous fais confiance.

24:06 Bien sûr.

24:07 Ce qui compte ici, c'est la confiance.

24:10 J'ai des clients, ils m'imposent ici de l'argent pour payer pour venir.

24:15 100 000 euros.

24:16 L'équivalent de 100 000 euros.

24:17 Ils partent.

24:18 Le soir, t'entends ?

24:20 C'est tout un ballon et tout est bon.

24:22 Donc, ce soir, vers 20 heures ?

24:24 Ce soir, Hicham, là, il va l'appeler un monsieur.

24:28 Il t'appelle.

24:29 Bon, et maintenant, il est là.

24:32 Soyez sûrs, certains.

24:34 Selon Hicham, là, aujourd'hui, la sorcellerie n'est pas bonne.

24:37 2 000 euros.

24:38 Tu me téléphones, tu me dis.

24:39 Appelle-lui.

24:40 C'est bon.

24:42 Avec...

24:44 Merci.

24:45 Je vous fais confiance.

24:46 Bien sûr.

24:48 Avant de partir, le patron nous glisse un dernier conseil, essentiel dans ce genre d'opération.

24:58 Le mieux, c'est qu'on n'a rien fait.

25:02 Tout le monde parle.

25:04 Les murs !

25:10 Au passage, le patron a pris une commission de 15 % sur notre opération, soit 300 euros.

25:17 Le taux diminue lorsqu'il y a plus d'argent dans les tuyaux.

25:21 Reste à prévenir Sophie que, jusque-là, tout s'est bien passé.

25:26 Allô ?

25:28 Oui.

25:30 Tout s'est bien passé.

25:32 C'est ça.

25:34 Même si, on ne nous le cache pas, on vient de laisser 2 000 euros à un inconnu.

25:40 Et maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que les tapis, enfin les euros, arrivent à Paris.

25:49 Ça a été un peu plus long que prévu.

25:52 Sophie a finalement rendez-vous en proche banlieue parisienne.

25:58 Sophie, c'est son nom de couverture.

26:00 Elle est journaliste à cash.

26:04 C'est là qu'elle doit récupérer nos 2 tapis.

26:07 Son vrai prénom, en fait, c'est Manon.

26:13 Allez Manon, on compte sur toi.

26:15 Allô ?

26:18 Son contact est juste derrière elle.

26:22 Bonjour.

26:23 Bonjour.

26:24 Ça va et toi ?

26:25 Ça va.

26:26 Eh ben, quelle efficacité !

26:27 De quoi ?

26:28 C'est plus rapide qu'une banque.

26:30 Ouais.

26:33 Moi, je suis juste rendu en service.

26:35 Ouais, je sais.

26:36 Voilà.

26:37 Merci.

26:38 C'est gentil.

26:39 Parce que c'est un ami à moi.

26:43 C'est la première fois que je fais ça, mais...

26:45 Hein ?

26:46 Mais c'est vrai que c'est pratique.

26:49 Ça caille.

26:50 Ouais.

26:51 Et en même temps, il y a un petit soleil.

26:53 C'est agréable.

26:54 Ouais.

26:55 La machine, elle arrive.

26:56 Oh non !

26:57 Le coup de la laverie dans une enquête sur le blanchiment.

27:01 On voulait à tout prix l'éviter.

27:03 Mais la réalité est plus forte que cash.

27:09 La livraison des tapis, pardon, des euros, c'est par ici.

27:16 C'est ça.

27:17 C'est ça.

27:19 Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit.

27:27 Neuf et dix.

27:29 Parfait.

27:31 Merci beaucoup.

27:33 Et voilà.

27:34 C'est terminé.

27:36 Enfin, pas pour Manon, qui veut vérifier si ça marche aussi dans l'autre sens,

27:41 entre la France et le Maroc.

27:44 Si je veux faire des transferts dix mille par semaine, par exemple.

27:48 Ça peut se faire, ça ?

27:49 Oui, oui.

27:50 Oui.

27:51 C'est parce que c'est pas un gros coup.

27:53 Moi aussi.

27:58 Ok, bon, ça marche.

27:59 On s'appelle.

28:00 Ok, d'accord.

28:03 De la France au Maroc.

28:05 Du Maroc à la France.

28:08 L'argent circule ainsi sans se déplacer.

28:11 Il est au cœur d'un système financier clandestin baptisé Awala.

28:17 Dans le système Awala, il faut imaginer l'argent comme une matière première

28:22 qui s'échange dans le monde entier.

28:25 Avec le saraf pour banquier.

28:29 Son rôle, équilibrer des milliers de transactions.

28:34 Dans notre exemple, entre Nicolas et Manon,

28:37 le saraf fait livrer deux mille euros du Maroc vers la France.

28:41 Pour équilibrer ses comptes, le saraf doit réaliser une opération d'un même montant

28:46 avec d'autres clients entre la France et le Maroc.

28:51 C'est ce qu'on appelle un système de compensation.

28:58 Pour réaliser ce tour de force, le saraf a donc besoin de beaucoup de cash

29:02 des deux côtés de la Méditerranée.

29:04 Autant dire, de l'argent.

29:06 Et parmi ces clients, des gens bien établis.

29:09 Au Maroc, par exemple.

29:12 C'est étonnant, mais l'argent de la drogue qui circule dans le système Awala

29:16 finit parfois dans les poches d'hommes d'affaires.

29:20 Bienvenue en classe affaires, avec la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc.

29:26 La CFCIM.

29:29 La Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc.

29:32 La Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc.

29:35 La CFCIM est la plus importante chambre de commerce et d'industrie française à l'étranger.

29:41 À Casablanca, cette institution plus que centenaire représente 4000 entreprises.

29:46 Ici, on parle éthique.

29:50 Performance.

29:53 Toujours avec professionnalisme.

29:56 Dirigée par de grands patrons, comme Jean-Marie Grosbois.

30:00 Directeur des lieux entre 2013 et 2016.

30:04 Comment ça, vous ne connaissez pas ?

30:06 Souhaitez-vous en savoir plus ?

30:08 Euh, oui.

30:12 Jean-Marie Grosbois, chevalier de la Légion d'honneur,

30:16 officier de l'Ordre national du mérite.

30:20 Photo pour les vainqueurs.

30:22 M. Grosbois est un homme public.

30:24 Le voici avec Pierre Gattaz, l'ancien patron du MEDEF.

30:28 Avec Muriel Pénicaud, l'actuel ministre du travail.

30:31 Et enfin avec l'ancien président de la République, François Hollande.

30:37 Jean-Marie Grosbois, c'est ce qu'on appelle un col blanc.

30:40 Un cadre de l'industrie qui a utilisé les services d'un saraf, un banquier occulte.

30:47 En 2013, il met 50 000 euros dans les tuyaux afin de les récupérer à Paris.

30:53 C'est là qu'il est repéré par la police.

30:58 Jean-Marie Grosbois vit toujours à Casablanca.

31:01 Toujours dans les affaires.

31:03 Il a refusé de répondre à nos questions face caméra,

31:06 mais il a accepté de nous recevoir.

31:10 Deuxième étage...

31:12 A partir de là, nous filmons avec une caméra cachée.

31:16 Bonjour madame.

31:17 Bonjour.

31:18 Excusez-moi de vous déranger, je cherche Monsieur Grosbois, s'il vous plaît.

31:22 Monsieur Grosbois, quel plaisir de vous voir.

31:25 Vous êtes des artistes dans votre genre.

31:27 Pourquoi ?

31:28 Bonjour, on m'a appelé sur WhatsApp pour faire un numéro français.

31:30 Allez, venez.

31:34 Bon, vous avez un joli bureau.

31:36 Oui.

31:37 Dites-moi qui c'est.

31:39 Je travaille pour une agence de presse qui s'appelle Premières Lignes Télévisions

31:43 et qui produit un reportage sur l'économie parallèle pour France 2.

31:47 Et votre nom est apparu dans une affaire de remise d'argent liquide.

31:51 Ah oui, d'accord.

31:52 Vous vous souvenez de cette histoire ?

31:53 Bien sûr.

31:54 Voilà, et je voulais que vous puissiez m'expliquer,

31:56 d'abord me confirmer si c'était vrai ou pas.

31:58 Oui, c'est vrai.

31:59 Moi j'avais besoin de liquidité.

32:01 Pourquoi ne pas avoir apporté avec vous, par exemple, ces sommes d'argent en France ?

32:04 Finalement, c'est un système assez pratique, en fait.

32:06 Ah oui, ça peut être pratique, oui.

32:08 Mais vous saviez quand même que c'était illégal de faire ce système, j'imagine.

32:12 Il y a 30 millions de Marocains qui font ça à longueur de journée.

32:15 Mais vous n'êtes pas trop posé de questions sur l'origine des fonds, par exemple,

32:18 quand on vous a remis 50 000 euros à Paris ?

32:20 Non.

32:21 En tous les cas, on a filé des billets de 50 euros, donc...

32:25 Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'argent liquide.

32:29 Le problème, c'est que si...

32:31 Moi, j'ai un peu regardé l'affaire,

32:33 c'est que l'argent qu'on vous a remis à Paris

32:36 était de l'argent de la drogue, du trafic de drogue.

32:39 Non, mais...

32:41 Je n'en sais rien.

32:42 On m'a donné l'équivalent de ce que j'avais demandé

32:45 pour avoir la ligne, c'est tout.

32:47 Quand j'ai utilisé un réseau,

32:49 je me suis dit qu'il y a plein de gens comme ça qui le font.

32:53 Je ne me suis pas rendu compte.

32:55 Je trouve que ça venait de la drogue, oui.

32:57 Je ne connais pas ces gens-là.

32:59 Je me suis retrouvé un jour convoqué par un juge d'instruction,

33:02 garde à vue, etc.

33:04 Ah !

33:05 Le ciel me tombe sur la tête.

33:07 Vous me regrettez aujourd'hui l'utilisation de ce réseau ?

33:10 Non.

33:11 Moi, je ne regrette rien.

33:12 À partir du moment où je l'ai fait, je l'ai fait, je l'assume.

33:15 Je n'ai pas commencé à me dire

33:16 « Ah, un mot de doigt, je regrette. »

33:18 À mon âge, à 70 ans,

33:20 je ne regrette rien.

33:22 Vous avez été condamné.

33:23 Vous avez eu une amende, je crois.

33:24 Vous pouvez me dire de quelle amende ?

33:25 Non, je suis en appel.

33:26 Ah, vous avez fait appel.

33:28 Monsieur Grosbois a effectivement fait appel.

33:31 Il conteste sa condamnation pour blanchiment

33:34 assorti d'une amende de 50 000 euros.

33:37 Dans l'attente d'un jugement définitif,

33:39 il bénéficie de la présomption d'innocence.

33:42 En tout cas, vous tenez la forme.

33:43 Merci de nous avoir reçu.

33:44 Merci à vous.

33:50 Si nous nous sommes intéressés au cas de M. Grosbois,

33:53 c'est que son argent a alimenté le même réseau de blanchiment

33:56 que celui des trafiquants de drogue.

34:00 Un même réseau, avec deux donneurs d'ordre.

34:03 Les frères Esh Chahouti.

34:05 Une belle histoire de famille.

34:21 A gauche, Abdel Wahid, le plus jeune.

34:25 A droite, Nourdine, 36 ans, au moment des faits.

34:29 C'est lui qui pilotait toutes les opérations financières

34:32 pour le compte de ses clients,

34:34 notamment des trafiquants.

34:36 C'était le banquier occulte du système, le SARAF.

34:41 L'argent de la drogue est collecté dans tous les coins de France.

34:47 Mais aussi en Europe, grâce à des collecteurs comme l'ambulancier.

34:54 L'argent récupéré est alors centralisé en banlieue parisienne

34:58 par un intermédiaire.

35:01 Cet intermédiaire, comme tous les acteurs du réseau,

35:04 répond aux ordres des frères Esh Chahouti.

35:08 Cible de l'enquête du capitaine Mugg.

35:12 Est-ce que vous pouvez nous faire le portrait des frères Esh Chahouti ?

35:17 Oui, ce sont deux jeunes Marocains.

35:21 Quel âge ?

35:23 À l'époque, il en a eu de la trentaine, un peu plus de 30 ans.

35:26 C'était intéressant parce que l'un des deux, Nourdine,

35:29 qui supervisait vraiment l'ensemble, était élu à Casablanca.

35:33 C'est blanchisseur du point de vue de la loi.

35:37 C'est le compensateur du point de vue des voyous.

35:41 Le changeur qui va s'occuper de transformer des euros en dirames.

35:45 On a du mal, nous, à imaginer...

35:47 Ce serait plutôt une sorte de trader de l'underground.

35:51 Des banquiers au culte ?

35:53 Il faut bien comprendre que ce sont des gens qui ne se vivent pas

35:56 vraiment comme des acteurs de la criminalité.

35:59 Ils participent d'un système de transfert de fonds séculaire

36:03 qui va accepter de l'argent de tous horizons.

36:06 Ils n'ont pas de prédilection particulière pour l'argent de la drogue.

36:09 Ils ont un attrait, ça c'est sûr, pour les commissions.

36:12 Leur problématique à eux, c'est de pouvoir prendre des commissions

36:15 le plus possible, au plus de monde possible, de manière à en vivre.

36:19 Les frères Esh Chahouti ont été condamnés par la justice française

36:23 à 10 ans de détention en 2017.

36:25 Donc, bien sûr, on imagine qu'ils sont en prison.

36:28 Non, ils ne sont pas en prison puisqu'ils vivent au Maroc,

36:31 qu'ils sont marocains.

36:33 Et pour l'instant, on n'a pas encore essayé de mettre la main dessus.

36:36 Donc, ils échappent à l'impôt et à la prison ?

36:38 Pour l'instant, oui, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait.

36:41 C'est-à-dire ?

36:42 C'est-à-dire que, quand l'occasion se présentera,

36:44 il y a des mandats d'arrêt internationaux qui seront lancés.

36:46 On espère pouvoir mettre la main dessus un jour ou l'autre.

36:48 Mais le Maroc n'extraite pas ses ressortissants ?

36:50 Non.

36:51 Donc, ça veut dire que ça bloque pour l'instant ici ?

36:53 Et voilà.

36:55 Ainsi, l'homme au jogging rouge,

36:57 condamné par Compte du Mas pour blanchiment aggravé

37:01 et association de malfaiteurs, est toujours dans la nature.

37:06 Ah, si seulement la police française avait eu le droit de faire son boulot au Maroc.

37:12 Elle aurait pu le localiser en une matinée.

37:16 À Casablanca, Nourdinesh Chahouti est un chef d'entreprise tout à fait respectable.

37:23 Il est 10 heures.

37:24 Le capitaine Mugg serait sûrement venu dans ce quartier d'affaires.

37:29 Il aurait vu cette boîte aux lettres.

37:31 C'est l'une des sociétés de Nourdinesh Chahouti.

37:35 De toute façon ici, tout l'immeuble lui appartient.

37:39 Vers midi, il aurait sûrement poussé la porte du groupe Bagdaddy,

37:43 une entreprise de promotion immobilière.

37:49 Bonjour madame.

37:50 Bonjour.

37:51 Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger.

37:52 Je suis venu prendre contact avec monsieur Chahouti

37:54 et voir s'il était possible de prendre contact.

37:58 D'accord.

37:59 Elles le connaissent parfaitement.

38:01 C'est l'un des associés du groupe Bagdaddy.

38:03 Vous faites suivre mon numéro de téléphone.

38:06 Merci, au revoir madame.

38:08 En clair, dès 13 heures.

38:11 Le capitaine de police aurait retrouvé sa trace.

38:15 Comme nous.

38:16 Allô ?

38:17 Allô ?

38:18 Oui, bonjour.

38:19 Oui, bonjour.

38:20 C'est Nourdinesh Chahouti à l'appareil.

38:23 Nourdinesh Chahouti.

38:24 Bonjour monsieur.

38:25 Oui, bonjour, ça va ?

38:27 Oui, et vous, ça va ?

38:28 Ça va.

38:34 Je suis passé à l'un de vos bureaux ce matin

38:36 pour essayer de vous rencontrer

38:38 et je voulais vous parler business, un peu affaires,

38:41 investissement immobilier.

38:43 Je voulais savoir si on pouvait se rencontrer éventuellement.

38:46 Mais qui a donné un bon nom à vous ?

38:49 Disons que je préfère vous dire ça quand je vous verrai.

38:52 Où est-ce que vous êtes Nourdinesh ?

38:54 Je vis à Casablanca.

38:56 Je suis pas maintenant à Casablanca.

38:58 Ah.

38:59 Je rencontre pas de personnes que je connais pas.

39:01 Ah ben...

39:02 C'est des affaires.

39:03 Ça veut dire pas que je fais des affaires avec des gens que je connais pas.

39:09 Bon.

39:10 Eh bien, on ne fera jamais affaire

39:12 avec le Saraf de notre histoire.

39:18 Mais de ces affaires,

39:19 on n'a pas fini de vous parler.

39:22 Allez.

39:23 Pensez toujours blanchiment,

39:24 mais pensez plus grand.

39:26 Dans les profondeurs de la finance,

39:28 les frères Eshchaouti ont inventé pour leurs clients

39:31 un circuit de blanchiment imparable.

39:36 Ce système a permis aux trafiquants

39:38 de réinvestir des centaines de millions d'euros en cash

39:41 dans l'économie mondiale.

39:44 Ça s'est déroulé en trois étapes.

39:57 Première étape,

39:58 l'argent de la drogue est métamorphosé en or.

40:03 En pièces et en lingots.

40:07 L'or, objet de toutes les convoitises.

40:09 Facilement négociable, facilement transportable.

40:15 L'opération s'est passée en Belgique.

40:17 Vous allez voir, c'est très malin.

40:19 Et le capitaine Mugg a tout de suite compris la manip.

40:22 L'or présente un intérêt quand même quand on est blanchisseur,

40:24 c'est que le volume d'un smartphone à peu près,

40:27 ça correspond à un kilo d'or.

40:29 Un kilo d'or à l'époque, c'était 40 000 euros.

40:31 C'est pratique pour le transport.

40:33 Mais alors comment Nourdin Eshchaouti s'y est-il pris ?

40:37 Son collecteur en chef avait trouvé un associé

40:39 qui s'appelait Georges Blotner

40:41 et cette personne proposait un ensemble de services

40:44 et notamment mettait à disposition d'importantes quantités d'or.

40:49 Georges Blotner.

40:51 Pour les frères Eshchaouti, c'est le partenaire idéal.

40:56 Il accepte à bras ouverts toutes les opérations en cash.

41:02 Georges Blotner est négociant en or.

41:06 Il habite en Vers en Belgique.

41:10 Il a refusé notre demande d'interview.

41:12 Mais vous nous connaissez, on adore le contact.

41:16 Là, à côté de la baraque à frites, c'est Georges.

41:20 Et devant Georges, c'est nous, déguisés en investisseurs.

41:27 Avec Georges, on ne s'est jamais vus.

41:29 Et pourtant, nous voilà partis comme de bons vieux copains.

41:33 On va où, Georges ?

41:34 Toi, là.

41:37 Une balade à Anvers avec Georges, filmée en toute discrétion,

41:41 ça vaut tout l'or du monde.

41:44 Ici, il y en a partout.

41:45 De l'or, des bijoux.

41:48 Et des lingots, surtout.

41:50 Même en vitrine.

41:53 Du diamant, forcément, c'est le quartier.

41:59 Et sur le coup de midi, on s'est arrêté là, manger italien.

42:06 Moi, c'est pour lasagne et légumes.

42:08 Oui, c'est une surprise.

42:09 Moi, je pense que je vais prendre des cannellonis à la ricotta.

42:13 Vers la fin du repas, Georges Blotner se met enfin à table.

42:17 Il nous explique son rôle dans le réseau Heshout.

42:20 Je vends des caches de l'or.

42:29 Je travaillais avec des gens de France.

42:31 Je connaissais depuis des années.

42:33 C'était très convenable.

42:34 Ils venaient chaque fois pour acheter des pièces, des lingots.

42:39 Et puis, à un moment donné, il a commencé à monter le volume.

42:43 Et les volumes, c'était quel genre de volume ?

42:45 Ah, des jours, des centaines.

42:47 De ce temps-là.

42:49 Des kilos et des kilos par semaine.

42:51 Il ne faut pas oublier que dans les années 2012, 2013, 2011,

42:57 il y avait l'or à fort augmenter.

43:00 Donc, il y avait un énorme volume d'or, des transactions d'or.

43:04 C'était énorme.

43:05 Et c'est là où vous faisiez les transactions en cache ?

43:07 Oui.

43:08 Des dizaines de kilos par semaine avec un client, c'est beaucoup.

43:11 Oui.

43:12 Et comment Hugo te faisait sortir l'or ?

43:17 Quelquefois, il allait directement au salaire des foires avec l'or, sa facture.

43:21 Ah, vous lui faisiez une facture ?

43:22 Oui.

43:23 Il y avait beaucoup de marchands.

43:25 Beaucoup de vêtements faits.

43:26 Il faisait avec son prix.

43:29 Des factures pour blanchir des millions d'euros.

43:32 Oui, mais un jour, Georges a été condamné à trois ans de prison pour blanchiment,

43:37 association de malfaiteurs, faux et usage de faux.

43:42 Et malheureusement, j'ai été attrapé.

43:46 En vérité, je n'ai pas fait trop attention parce que je faisais toutes sortes d'affaires.

43:51 Vous avez été jugé ici en Belgique ?

43:53 Oui, ici.

43:54 Jugé ici.

43:56 J'ai eu mon procès.

43:58 J'ai eu l'amende à payer.

43:59 Je peux vous demander quel genre d'amende vous avez payée ?

44:01 Ah, c'est quelques millions.

44:03 Tenez, moi, je vous ai dit.

44:05 Non, non, non.

44:06 Georges, c'est moi.

44:07 N'insistez pas, Georges. Vraiment.

44:09 S'il vous plaît, la facture.

44:12 Merci.

44:16 Quant aux factures de Georges Blotner, les voici.

44:20 Celles utilisées par le réseau des frères Eshchaouti.

44:24 Une belle couverture pour faire voyager l'or.

44:28 Avec toutes les apparences de la légalité.

44:30 Elles sont émises par Jaco New, sa société.

44:34 Et adressées notamment à Hafty Trading.

44:36 Une fausse bijouterie.

44:38 Tiens, tiens.

44:39 Basée à Dubaï.

44:43 Et ça y va.

44:44 Là, il y en a pour 95 400 euros.

44:48 Que des lingots.

44:50 Là, pour 150 500 euros.

44:54 Entre 2012 et 2014, ça se passe ainsi plusieurs fois par semaine.

44:59 Des dizaines, voire des centaines de kilos d'or achetés.

45:05 Transformés en or, les millions des frères Eshchaouti peuvent désormais voyager.

45:10 Voyager en toute tranquillité.

45:13 Grâce aux factures de Georges Blotner.

45:17 À l'aéroport, l'or est pris en charge par de petites mains.

45:21 En voici une, photographiée à son insu par la police.

45:25 Allez hop.

45:26 Les lingots embarquent pour leur destination finale.

45:30 Là où un soleil d'or brille même dans la nuit.

45:35 Dubaï.

45:43 Pourquoi Dubaï ?

45:45 Pourquoi Dubaï ? Parce que c'est une économie cash, comme il en existe beaucoup.

45:48 L'idée, c'était de voyager avec l'or jusqu'à Dubaï.

45:51 Pour se prémunir quand même de fracasseries administratives,

45:55 ils avaient monté une société spécialisée dans la bijouterie à Dubaï.

46:00 Ça s'appelle une couverture, quoi.

46:01 Couverture. Ils ont un business model qu'il faut suivre.

46:06 Dubaï. Paradis fiscal vertical.

46:12 C'est surtout l'un des tout premiers marchés de l'or au monde.

46:17 25% de l'or de toute la planète est acheté ou vendu à Dubaï.

46:22 Et il faut que ça brille.

46:24 C'est pour cela que les frères Eshchaouti ont choisi cette destination.

46:32 Sur place, c'est la deuxième étape du blanchiment.

46:36 Ils vont vendre l'or, pièces et lingots pour récupérer le magot en cash.

46:45 Pour cela, ils ont un nouveau partenaire, un certain Yogesh.

46:49 Ce négociant achète toutes les cargaisons d'or des frères Eshchaouti.

46:58 Ce Yogesh n'a jamais été inquiété, ni même interrogé par la police.

47:03 À Dubaï, comme en France.

47:06 En 2014, les équipes du capitaine Mugg écoutent pourtant ces conversations

47:11 et surveillent à distance les livraisons d'or.

47:15 Bonjour, quel est le prix de l'or ?

47:18 35 300 euros.

47:20 Ok, 9 kilos confirmé.

47:25 Comment ça va Yogesh ?

47:27 Très bien.

47:29 Il y a Adam qui va t'appeler, il te donnera 700 pièces.

47:33 Ok.

47:36 Pour approcher Yogesh, il a fallu être discret.

47:40 Pour approcher Yogesh, il a fallu être discret et changer une nouvelle fois d'identité.

47:46 Nous allons donc nous faire passer pour un vendeur d'or.

47:50 Nous tournons avec une caméra cachée.

47:53 Bonjour, enchanté.

48:02 À Dubaï, Yogesh est encore aujourd'hui un gros acheteur d'or.

48:09 Je travaille dans l'or depuis longtemps.

48:12 Ma famille est dans ce secteur depuis 50 ans.

48:21 Sous quelle forme allez-vous ramener l'or ?

48:24 Et vous voulez être payé comment ?

48:26 Je crois que l'or peut arriver sous différentes formes,

48:29 mais j'ai principalement des lingots d'un kilo.

48:33 Tant qu'il s'agit de lingots, c'est parfait.

48:35 Vous savez, l'or entre sans taxes dans le pays, il n'y a donc aucun problème.

48:41 Vous me parlez d'une dizaine de kilos par mois ?

48:44 Aucun problème, j'achète tout type d'or, de l'or pur, des pièces.

48:50 Donc tout fonctionne ?

48:53 Dans le temps, j'achetais de grosses quantités, entre 150 à 200 kilos d'or par jour.

48:59 Vous voulez dire par semaine ?

49:02 Non, non.

49:03 200 kilos par jour.

49:05 Ah oui, par jour, d'accord.

49:07 Et question paiement, vous pouvez me régler en cash ?

49:11 Oui, si vous avez de l'or pur.

49:14 Moi, je fonctionne avec du cash, et je paye cash.

49:19 Et voilà comment, grâce à Yogesh, l'or est retransformé en cash.

49:25 Combien les frères Eshchaouti ont-ils transporté ?

49:28 Difficile à dire.

49:29 La police française n'a pu documenter que 218 kilos d'or,

49:34 livrés à Dubaï par avion, soit tout de même 7 millions d'euros.

49:46 Ces millions de l'argent de la drogue, les frères Eshchaouti les ont réinjectés dans l'économie légale.

49:52 Notamment en France, pour le compte de leurs clients.

49:55 C'est la troisième et dernière étape de l'opération de blanchiment.

50:00 Pour la mener à bien, les frères Eshchaouti disposent dans les Émirats d'une constellation de sociétés.

50:10 Multi-Option General Trading, Point Break General Trading et Renade Internationale.

50:18 Renade Internationale est dirigée par le plus jeune des deux frères, installé à Dubaï.

50:24 Cette société a une particularité.

50:27 Elle n'a pas de compte bancaire.

50:32 Mais alors, comment font les Eshchaouti pour réinjecter le cash dans l'économie légale ?

50:38 Eh bien, ils vont utiliser les comptes bancaires de plusieurs bureaux de change,

50:43 notamment celui d'Alfardan Exchange.

50:47 Pas de panique, on vous explique.

50:51 Les millions de l'argent de la drogue, collectés partout en Amérique du Sud,

50:56 sont réinjectés dans l'économie légale.

50:59 C'est la troisième et dernière étape de l'opération de blanchiment.

51:02 On vous explique.

51:05 Les millions de l'argent de la drogue, collectés partout en Europe,

51:09 sont transformés en or en Belgique,

51:12 puis retransformés en cash à Dubaï.

51:15 Le cash est ensuite déposé sur le compte bancaire d'Alfardan Exchange.

51:22 A partir de là, et par simple virement, l'argent est envoyé dans le monde entier.

51:28 Renade internationale n'apparaît jamais dans les transactions.

51:33 La société des frères et chaouti est devenue intraçable.

51:41 C'est le moment d'aller voir sur place comment ça marche.

51:45 Nous décidons de pousser la porte d'Alfardan Exchange.

51:49 Nous tournons avec, devinez quoi ?

51:52 Une caméra cachée.

51:53 Bonjour, je voudrais me renseigner sur les transactions en cash.

51:58 C'est pour une société ?

52:00 Oui, absolument.

52:02 Les transactions se feront en cash.

52:04 Est-ce que je peux le déposer chez vous ?

52:07 Oui, bien sûr.

52:09 Nous prenons votre cash,

52:11 et un virement sera fait au nom de votre société,

52:15 mais depuis notre compte en banque.

52:17 Y a-t-il un plafond ?

52:19 Non, non, aucun plafond.

52:20 N'importe quel montant peut être envoyé.

52:23 En quelle devise ? Dollars ? Euros ?

52:26 Dollars, euros, livres au sterling, quasiment toutes les monnaies.

52:31 C'est rapide et efficace alors ?

52:33 Oui.

52:35 Oui, c'est ça.

52:37 Rapide et efficace.

52:39 Car à Dubaï, c'est tout à fait légal.

52:42 Encore aujourd'hui.

52:44 Les frères et chaouti ont fait fonctionner ce système.

52:47 Les frères et chaouti ont fait fonctionner ce système à plein régime.

52:55 Nous avons mis la main sur des documents inédits

52:58 qui concernent Renad International.

53:01 Voici plus de 11 000 virements bancaires.

53:06 Le cash est transféré sur le compte de milliers de sociétés

53:10 dans le monde entier.

53:12 Chinoises, coréennes, européennes.

53:15 Regardez.

53:17 Ici, un virement de 150 000 dollars.

53:21 Là, un autre de 168 000 dollars.

53:26 L'argent est également envoyé à une quinzaine de sociétés françaises.

53:31 Dont celle-ci, basée à Paris.

53:34 Sur un compte Société Générale,

53:37 elle reçoit par exemple le 28 septembre 2014

53:40 quatre virements de plusieurs dizaines de milliers de dollars chacun.

53:46 Nous contactons le patron de cette société.

54:00 On se réjouissait de voir ce patron.

54:03 Mais son conseil a dû lui conseiller de nous envoyer ce mail.

54:06 Je trouve choquant que vous ayez en votre possession des documents bancaires.

54:10 Je ne manquerai pas de déposer plainte pour diffamation

54:13 si vous portez atteinte à mon honneur.

54:16 Ficht ! Bigre !

54:19 Dans la foulée, nous contactons un autre chef d'entreprise français

54:23 qui a reçu deux virements.

54:26 C'est Renad, je crois.

54:28 C'est ça, Renad.

54:30 Moi, je m'en fous d'où ça arrive.

54:32 Ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes sur mon compte.

54:34 Ça a le mérite d'être clair, comme nos calculs.

54:38 D'après nos documents, qui ne concernent qu'un seul bureau de change,

54:42 Renad International a blanchi 259 millions d'euros pour ses clients

54:48 entre 2008 et 2015.

54:52 259 millions, réinvestis dans l'économie mondiale.

54:56 Ce n'est pas rien, non, Capitaine Mugg ?

54:59 Ce dont on parle là,

55:01 c'est le bénéfice du trafic.

55:05 Ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est ce qui reste une fois

55:08 qu'on a vendu la drogue, payé la logistique, etc.

55:11 Il reste cet argent-là.

55:13 Cet argent va se retrouver dans le système financier.

55:17 On a été très surpris de découvrir que l'argent du trafic de drogue via Renad

55:21 a financé une quinzaine de sociétés françaises tout à fait normales.

55:26 Dites-nous comment c'est possible que cet argent de la drogue

55:29 se retrouve réinvesti dans des sociétés légales en France ?

55:35 L'argent est arrivé sur le compte des sociétés françaises ?

55:37 Oui. Une société de textile basée à Paris par exemple, vous la voyez ici,

55:41 a reçu plus de 720 000 euros entre décembre 2013 et septembre 2014.

55:46 Une société qui fabriquait encore il y a très peu de temps des foulards en soie à Lyon

55:51 a reçu plus de 160 000 euros de cette société.

55:54 Il y a aussi un chocolatier en Picardie, un garage, une coopérative agricole.

55:59 Typiquement, ça c'est intéressant. Je ne sais pas ce qu'il en est de ces sociétés-là.

56:02 Mais imaginons par exemple qu'un commerçant quelconque se retrouve avec

56:06 une somme importante en cash provenant de fraudes fiscales ou d'abus de biens sociaux.

56:11 Cette personne-là a un million d'euros.

56:13 Il a besoin de faire un paiement vers une des sociétés que vous avez sur votre tableau.

56:17 Il va aller voir le SARAF et il dit tiens, est-ce que tu peux me transférer cet argent

56:21 sur le compte de la société XY qui se trouve à Lyon ?

56:24 Société textile en France, société de soirée à Lyon, chocolatier, garage.

56:27 Voilà, et le SARAF va dire pas de problème, je vais te faire un virement depuis Dubaï,

56:31 j'ai une société là-bas et tu n'auras qu'à prévenir ton fournisseur

56:34 qui va être payé par la société Renadé.

56:36 Et le virement est opéré comme ça.

56:39 Vous diriez quoi ? Vous diriez que c'est une couverture cette société ?

56:44 Oui, c'est une couverture. La société n'a pas de compte bancaire quand même.

56:48 C'est-à-dire que c'est assez intelligent parce que si vous êtes enquêteur financier

56:52 et que vous voyez arriver par exemple un virement,

56:54 ce virement ne sera pas au nom de Renadé International.

56:56 C'est au nom évidemment de l'argent de change.

56:59 Donc ça veut bien dire que Renadé est un énorme tuyau de blanchiment

57:03 et qui va ensuite irriguer l'économie réelle en France aussi.

57:10 Oui, c'est toute la problématique.

57:12 Et ça on se dit que c'est aussi un des axes de la mondialisation mais qu'on ne voit pas du tout.

57:15 C'est vrai, l'argent circule de manière assez libre

57:20 et surtout lorsqu'il circule dans ses circuits occultes

57:23 pour finalement finir par rejaillir quelque part, pour réintégrer le système légal.

57:29 C'est tout le principe du blanchiment.

57:32 C'est-à-dire que le blanchiment est une activité qui mise beaucoup sur l'internationalisation des transactions

57:37 de manière à faire échec ou en tout cas à compliquer les enquêtes.

57:43 Et c'est vrai que les frères Esh Chahouti courent toujours.

57:47 Pas inquiétés au Maroc, jamais poursuivis à Dubaï,

57:50 l'investigation du capitaine Meug s'est arrêtée là.

57:55 Alors nous avons décidé de poursuivre l'enquête sur la piste des mêmes sarrafs marocains.

58:06 A Dubaï, nous avons découvert que l'un des plus gros cabinets d'audit au monde

58:12 aurait fermé les yeux sur une opération des frères Esh Chahouti.

58:21 Pour vous raconter la suite de notre histoire, on s'est payé un petit tour à la campagne.

58:27 Après Dubaï, c'est vrai que tout ce vert, ça nous fait du bien.

58:34 Nous voici dans les Midlands, au beau milieu de l'Angleterre.

58:39 C'est reposant, non ? Vous ne trouvez pas ?

58:43 Enfin, pas pour moi.

58:45 Non, vous ne trouvez pas ?

58:49 Enfin, pas pour tout le monde.

58:53 Nous avons rendez-vous avec un spécialiste du marché de l'or.

58:57 Depuis 2013, il est en guerre avec son ancien employeur.

59:02 Il a même dû fuir précipitamment Dubaï.

59:07 Il faut dire que son ex-employeur n'est pas n'importe qui.

59:12 Un géant mondial de la finance et de l'audit.

59:15 Ernst & Young, EY en English.

59:19 Un mastodonte de 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires,

59:23 implanté dans 150 pays.

59:26 Et donc, à Dubaï.

59:29 Mais revenons à nous.

59:33 En 2013, Amjad Rian est donc installé à Dubaï.

59:37 Il réalise des audits pour Ernst & Young.

59:42 Au mois de février,

59:44 Ernst & Young est missionné par la société Caloti

59:47 pour réaliser un audit industriel.

59:50 À Dubaï, Caloti est une institution.

59:53 C'est le plus gros raffineur d'or de l'émirat.

59:58 Caloti détient 50 à 55% du marché à Dubaï.

1:00:03 L'audit devait déterminer si la société Caloti avait notamment mis en place

1:00:08 un système de gestion client digne de ce nom.

1:00:13 L'équipe d'Ernst & Young

1:00:16 examine Caloti sous toutes ses coutures.

1:00:20 Elles seront au siège, située dans cette maisonnette.

1:00:25 C'est ici que l'on découvre l'histoire de Caloti.

1:00:28 Elles sont au siège, située dans cette maisonnette,

1:00:32 au 35ème étage.

1:00:35 Elles visitent également la fonderie de Caloti,

1:00:39 dans cette zone industrielle.

1:00:43 L'or y est raffiné.

1:00:46 Les lingots sont coulés,

1:00:49 puis estampillés.

1:00:51 Caloti produit ainsi 300 tonnes d'or par an.

1:01:01 Mais l'équipe d'auditeurs, Dame Jadrian,

1:01:04 veut en savoir plus sur ses fournisseurs.

1:01:07 Comme en atteste cette note,

1:01:10 ils visitent le principal comptoir du groupe,

1:01:13 situé dans le souk de l'or,

1:01:16 là où arrivent les lingots.

1:01:18 Et c'est là qu'ils auraient découvert de drôles de pratiques.

1:01:22 La visite est organisée par Oussama Caloti,

1:01:25 le fils du grand patron.

1:01:28 La scène se serait déroulée

1:01:31 au 2ème étage du Gold Center.

1:01:35 Juste ici, où nous nous sommes rendus

1:01:38 avec une caméra cachée.

1:01:41 Dans ces bureaux,

1:01:44 le fils du patron se serait lancé

1:01:46 dans une étrange démonstration.

1:01:50 La visite était supervisée par Oussama Caloti.

1:01:53 Il a emmené mon équipe dans son bureau.

1:01:56 Et là, les auditeurs ont découvert

1:01:59 une pile de barres argentées sur une table.

1:02:02 M. Caloti en a saisi une et l'a montrée à mon équipe

1:02:05 en disant, d'après vous, de quoi s'agit-il ?

1:02:08 Mes collègues ont répondu, de l'argent,

1:02:11 parce que ça ressemblait à de l'argent.

1:02:13 Oussama Caloti s'est mis à rire.

1:02:16 Il a pris un morceau de métal,

1:02:19 a gratté l'une des barres en enlevant

1:02:22 une fine couche d'argent.

1:02:25 Et cette barre, c'était bien de l'or.

1:02:28 Pour un auditeur, c'est choquant.

1:02:31 Est-ce que c'est malin ?

1:02:34 C'est de la fraude.

1:02:37 Une fraude dans la chaîne d'approvisionnement.

1:02:40 Et leur réponse a été,

1:02:43 ils maquillent l'or en lingots d'argent

1:02:46 et les exportent de cette manière.

1:02:54 Alors, d'après vous,

1:02:57 qui peuvent bien être ces Marocains

1:03:00 qui maquillent des lingots comme des voitures volées ?

1:03:03 Voyons, des Marocains qui blanchissent à Dubaï ?

1:03:09 C'est le moment de vous raconter comment

1:03:11 l'ancien auditeur d'Ernst & Young

1:03:14 a croisé la route de Renade International,

1:03:17 la société des frères Eshauti.

1:03:21 Nous avons demandé à Amjad Rian

1:03:24 de venir à Paris,

1:03:27 muni de ces documents.

1:03:30 Dans ces fichiers,

1:03:33 les fournisseurs du groupe Caloti,

1:03:36 les transactions réalisées

1:03:38 pour l'année 2012.

1:03:42 Nous allons maintenant comparer ces données

1:03:45 avec les éléments de notre enquête.

1:03:48 J'ai trouvé une référence.

1:03:51 Regardons.

1:03:54 Et c'est bien Abdel Wahid Eshauti.

1:03:59 Il possède une société

1:04:02 qui s'appelle Renade International.

1:04:05 Il en est officiellement le patron.

1:04:08 Je me souviens du nom maintenant

1:04:11 parce que c'était l'un des fournisseurs marocains de Caloti

1:04:14 qui maquillaient les lingots en argent.

1:04:17 Il y a beaucoup de transactions avec Caloti.

1:04:20 Oui, je vois ça.

1:04:23 Oui, il y a beaucoup de transactions.

1:04:26 Tous les mois.

1:04:29 Presque tous les jours.

1:04:32 En tout cas, elles sont très fréquentes.

1:04:35 Il y en a beaucoup, effectivement.

1:04:38 Il y a beaucoup de transactions.

1:04:41 On a tout vérifié.

1:04:44 Pour l'année 2012, Renade International

1:04:47 a vendu plus de 3000 kg d'or à Caloti.

1:04:50 Le chiffre est bien en tonnes.

1:04:53 Plus de 3,5 tonnes en un an.

1:04:56 3500 kg d'or vendus.

1:04:59 C'est énorme.

1:05:02 C'est beaucoup plus que la totalité de l'or

1:05:05 exporté annuellement par le Maroc.

1:05:08 C'est 146 millions de dollars

1:05:11 sur un an.

1:05:14 Et la majorité de ces transactions

1:05:17 sont faites en cash.

1:05:20 C'est pratique.

1:05:23 Aussi simple que ça.

1:05:26 Des fournisseurs entrent avec des valises pleines d'or

1:05:29 et ressortent de chez Caloti avec des valises pleines de cash.

1:05:32 Décidément, avec les frères Esh-Shahouti...

1:05:35 Merci.

1:05:38 Et cette fois, dans les valises...

1:05:41 Merci. Il y a 146 millions de dollars.

1:05:44 Rien que pour l'année 2012.

1:05:47 Merci.

1:05:50 Grâce à Renade International,

1:05:53 les sarafs marocains ont encore réinvesti

1:05:56 des montagnes de cash dans l'économie légale.

1:05:59 Pourtant, même à Dubaï,

1:06:02 il existe une règle anti-blanchiment.

1:06:05 Toute transaction suspecte en cash au-dessus de 10 000 dollars

1:06:08 aura lieu vers le mois de mars.

1:06:11 C'est prévu.

1:06:14 Ouh la la !

1:06:17 « Après matrix,

1:06:20 une전� 반 businessman

1:06:23 désintéressé à BD

1:06:26 revient

1:06:28 pour self-assurer

1:06:30 des fortunes »

1:06:33 Admettons...

1:06:35 Nous aussi, nous avons obtenu un rendez-vous dans la maisonnette

1:06:39 au 35ème étage.

1:06:44 Hello, good morning.

1:06:47 Nous sommes reçus par l'un des patrons du groupe.

1:06:50 En polo d'été,

1:06:52 le monsieur pèse 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires.

1:06:56 À l'écouter, le cash, il ne connaît pas.

1:06:59 Mais l'or, il adore.

1:07:02 Seriez-vous intéressé par de l'or qui vient d'Afrique ?

1:07:07 Ça dépend de quel pays ?

1:07:10 Le Maroc ?

1:07:12 Le Maroc n'est pas un problème, si vous avez tous les documents d'exportation.

1:07:21 Est-ce que vous êtes en mesure de payer cash ?

1:07:24 Non.

1:07:26 Uniquement par chèque ou virement bancaire ?

1:07:28 Je croyais qu'en tant que premier acteur du marché, ça ne posait pas de problème.

1:07:34 Oui, c'est vrai. Nous sommes le plus gros acteur du marché.

1:07:38 Mais nous avons plus de règles à suivre que les autres.

1:07:41 C'est quelque chose qui a changé ?

1:07:43 Non, nous faisons ça depuis toujours.

1:07:46 Nous, nous suivons les règles scrupuleusement.

1:07:51 À en croire ce patron de calotis,

1:07:54 le groupe ne paye pas en cash.

1:07:58 On s'est dit qu'on allait quand même vérifier.

1:08:01 Venez, on repasse au comptoir de calotis, là où arrivent les lingots.

1:08:06 Et là, quand on demande à être payé en liquide, ce n'est plus du tout le même discours.

1:08:12 Une livraison de 70 kilos par semaine en provenance du Maroc, ça vous irait ?

1:08:17 Pas de problème.

1:08:19 Et je serais payé en cash ?

1:08:21 Dans ce bureau ?

1:08:23 Oui, vous nous appelez un jour à l'avance et on vous remet le cash.

1:08:26 Est-ce qu'il y a un plafond ?

1:08:28 Non, aucun. Aucun plafond.

1:08:37 Des paiements en cash, Amjad Rian en identifie dès le début de son audite.

1:08:43 Car pour l'année 2012, le groupe calotis lui a fourni tous ses versements en liquide.

1:08:50 Il y a les 146 millions de dollars reçus par Renade International.

1:08:55 Mais regardez, cette société, elle a touché 485 millions de dollars en cash.

1:09:01 Et puis celle-ci, plus de 773 millions.

1:09:06 Des transactions jamais déclarées.

1:09:10 En 2012, calotis a ainsi payé la somme astronomique de 5 milliards, 244 millions,

1:09:18 779 mille, 146 dollars et 40 centimes en cash.

1:09:26 Vous pouvez répéter la question ?

1:09:28 Avez-vous déjà payé en cash ?

1:09:30 Non, notre service de la conformité ne l'accepterait pas.

1:09:36 Nous avons évidemment sollicité calotis.

1:09:39 Et après plusieurs semaines, le groupe a finalement répondu par le biais de ses avocats.

1:09:44 Calotis dément totalement avoir acheté de l'or recouvert d'argent à Renade ou à quiconque.

1:09:54 Calotis a historiquement utilisé le cash comme moyen de paiement.

1:09:59 Mais uniquement dans le respect des règles de conformité client et de lutte contre le blanchiment d'argent.

1:10:05 Calotis nie toute accusation de blanchiment d'argent et de falsification de documents.

1:10:14 Quand l'auditeur d'Ernst & Young découvrit les transactions en cash de Calotis,

1:10:20 quand il identifia les fournisseurs d'or marocains, que croyez-vous qu'il fit ?

1:10:25 Juste son travail.

1:10:27 Il rédige alors ce rapport.

1:10:30 Détaille tout ce qu'il considère comme des irrégularités.

1:10:34 Il parle de fournisseurs à haut risque,

1:10:38 de falsification de documents,

1:10:40 et de risque d'évasion fiscale.

1:10:43 Puis, il envoie tout à sa direction.

1:10:50 Dans ce document, nous décrivons les résultats de notre audite de manière équitable.

1:10:56 Notre évaluation fut violation de tous les protocoles, zéro tolérance.

1:11:02 Et qu'est-ce que ça veut dire ?

1:11:04 Pour un groupe, c'est la pire.

1:11:06 Du coup, Ernst & Young a tout de suite pris la décision d'aider Calotis à dissimuler cette évaluation.

1:11:17 Ernst & Young va ensuite édulcorer l'audite et falsifier les résultats.

1:11:26 Ça, c'est la version d'Amjad Riad.

1:11:29 Alors, on a passé au crible les différentes versions du rapport.

1:11:35 Ernst & Young aurait bien supprimé plusieurs passages qui mettaient en cause Calotis.

1:11:44 Ernst & Young a enlevé le mot « Maroc ».

1:11:47 Ils ont enlevé l'expression « lingot recouvert d'argent ».

1:11:51 C'est-à-dire qu'ils ont enlevé l'expression « lingot recouvert d'argent ».

1:11:54 Ils ont enlevé le mot « Maroc ».

1:11:56 Ils ont enlevé l'expression « lingot recouvert d'argent ».

1:12:00 Et en très peu de temps, les résultats de notre audite ont été enterrés.

1:12:07 Calotis a ensuite été déclaré totalement conforme par Ernst & Young.

1:12:18 Comment analysez-vous la réaction d'Ernst & Young ?

1:12:21 Le groupe connaissait les faits et les résultats de notre audite.

1:12:25 Tout est dans mon rapport.

1:12:27 On les a plusieurs fois alertés.

1:12:32 Donc, de mon point de vue, ce qu'a fait Ernst & Young est immoral, non professionnel et illégal.

1:12:41 Amjad Riad refuse de signer le rapport final.

1:12:45 Il affirme avoir ensuite été écarté par sa hiérarchie.

1:12:48 Sa hiérarchie, justement, la voici.

1:12:52 Hervé Labode.

1:12:55 Dans le top management d'Ernst & Young, il fait partie de ceux qui, selon Amjad Riad, auraient privilégié les intérêts de Calotis.

1:13:09 L'approche d'Hervé Labode était claire.

1:13:12 Il s'agissait d'aider le client et d'enterrer les résultats de l'audite.

1:13:17 Mais laissez-moi vous faire écouter une conversation que j'ai eue avec Hervé Labode.

1:13:27 Hervé, bonjour Amjad.

1:13:30 Comment ça va Hervé ?

1:13:32 Je vais bien et toi ?

1:13:34 En septembre 2013, Amjad Riad tente une dernière fois de faire valoir sa vérité.

1:13:39 Selon moi, le rapport a été complètement édulcoré. Vraiment.

1:13:43 Sur le cash, c'était pas transparent.

1:13:46 Sur le Maroc, la façon dont vous l'avez réécrit, ce n'est pas transparent non plus.

1:13:52 Amjad, Amjad.

1:13:55 Les choses sont en train de rentrer dans l'ordre.

1:13:58 Nous avons apaisé la relation avec Calotis.

1:14:02 Je me sens exclu.

1:14:03 Et je suis très à l'aise avec la manière dont le problème a été géré.

1:14:08 Nous accomplissons notre devoir et respectons l'engagement qui nous lie par contrat.

1:14:15 En fait, je ne faisais que mon travail en qualité d'associé de l'entreprise.

1:14:19 En refusant de signer.

1:14:21 Tu n'as pas fait ton devoir, Amjad.

1:14:25 Après cette conversation téléphonique, Amjad se rend compte qu'il n'y a pas de problème.

1:14:30 Après cette conversation téléphonique, Amjad Rian a fini par démissionner d'Ernst & Young.

1:14:37 Il a porté plainte contre son ancien employeur devant la justice britannique.

1:14:42 Le procès devrait se tenir cours en 2020.

1:14:45 Selon nos informations, le Français Hervé Labaude est parti à la retraite et a quitté Londres.

1:14:52 Nous tentons de le joindre sur son portable.

1:14:54 Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes Hervé Labaude?

1:14:59 Vous êtes Hervé Labaude?

1:15:02 Vous n'êtes pas Hervé Labaude?

1:15:13 Hervé Labaude nous raccroche au nez.

1:15:16 Eh oui, Élise, c'était pourtant le bon numéro.

1:15:19 Nous avons également sollicité Ernst & Young.

1:15:21 Nous avons également sollicité Ernst & Young, qui refuse toute interview, mais nous a envoyé ce courriel.

1:15:29 M. Rian a soulevé certaines allégations infondées dans une plainte que nous contestons vigoureusement.

1:15:36 Nous sommes en procédure avec M. Rian et compte tenu de nos obligations de confidentialité, nous ne sommes pas en mesure de nous exprimer dans votre émission.

1:15:45 Quel dommage, nous aurions tant aimé leur parler de cash et de lingots.

1:15:52 Mais au fait, que deviennent les deux frères Eshchaouti?

1:15:57 Aux dernières nouvelles, ils sont toujours entre le Maroc et Dubaï et mènent des vies d'hommes d'affaires respectables.

1:16:03 Nul doute que ces banquiers occultes n'ont pas de problème de fin de mois.

1:16:08 Les Nations Unies estiment à 1600 milliards de dollars le montant de l'argent blanchi chaque année dans le monde.

1:16:15 De quoi transporter encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de valises.

1:16:27 C'est la fin de ce nouveau numéro de Cash Investigation.

1:16:31 On se retrouve très vite pour une nouvelle enquête.

1:16:34 Excellente fin de soirée sur France 2.

1:16:35 Merci. Bonsoir.

1:17:05 Sous-titrage Société Radio-Canada

Cannabis, la multinationale du blanchiment (intégrale) - Cash investigation

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